Политика AML

Политика компании по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем (AML)

Отмывание денег является процесс трансформации доходов от преступной деятельности , коррупции или клептомании в якобы легитимной денег или других активов. Тем не менее, в ряде нормативно-правовых систем, термин «Отмывание денег» стал тесно связан с другими формами финансовых преступлений , а иногда используется в более общем смысле, чтобы включать в себя злоупотребление финансовой системы (включая такие вещи, как ценные бумаги, электронные валюты , кредитные карты, и традиционной валюте), в том числе финансирование терроризма и уклонения от международных санкций . Большинство законов по борьбе с отмыванием денег открыто приравнивать с отмыванием денег (что касается источника средств) с финансированием терроризма (которая касается назначения средств) при регулировании финансовой системы.

Lionex.net берет на себя обязательства соблюдать законы о противодействии легализации средств, полученных не законным путем и любой другой деятельности, облегчающей отмывание денежных средств или финансирование террористической или преступной деятельности (в дальнейшем Политика AML). Мы требуем от своих руководителей, сотрудников следовать принципам данной Политики AML с тем, чтобы не допустить использование своих услуг в целях отмывания денег. В наших правилах работы отражены требования директив 2005/60/EС и 2006/70/EС Европейского союза Идентификация клиентов

Поэтому мы будем прилагать разумные усилия по обнаружению и предотвращению людей, занятых в какой-либо преступной деятельности в любой юрисдикции с использованием нашего счета или транзакционные услуги ("Услуги").

Lionex.net в обязательном порядке идентифицирует каждого клиента. Поэтому мы оставляем за собой право затребовать информацию и документацию, которая поможет идентифицировать вашу личность или предоставить дополнительную информацию, касающуюся вашего использования Услуг. Если мы не можем подтвердить эту информацию, мы можем потребовать дополнительные документы для подтверждения вашей личности. Мы можем запросить эту информацию в любое время до, во время или после использования Услуг.
Если Lionex.net не удается установить личность клиента на протяжении длительного времени с момента поступления заявки, предоставление услуг будет приостановлено до получения от клиента нужной информации.

По запросу Lionex.net клиент должен предоставить следующие данные:

• Фамилию и имя.
• Адрес постоянного места жительства (необходим полный адрес; номер абонентского ящика не принимается).
• Номер телефона, факса и адрес электронной почты.
• Дату и место рождения.
• Гражданство.
• Род занятий, занимаемую должность и/или название предприятия, на котором он работает. (в случае необходимости)
• Личный идентификационный номер (если имеется).
• Источник дохода (в случае необходимости).

Lionex.net имеет также право уведомить соответствующие государственные и иные заинтересованные органы о выявленных случаях незаконного или нецелевого использования внутренних переводов денежных средств. В соответствии с международным правом Lionex.net не обязан сообщать клиенту, что было уведомлено соответствующие государственные и иные заинтересованные органы подозрительной деятельности Клиента.

Lionex.net оставляет за собой право отказаться обработать транзакцию на любой стадии, где он считает, что сделка быть связаны каким-либо образом с отмыванием денег или преступной деятельности.