AML и KYC

Политика борьбы с незаконными сделками и отмыванием денег

1. Lionex.net действует как участник саморегулирования в индустрии криптовалют, сервис Lionex.net следует определенному перечню правил и выполняет процедуры, цель которых – не допустить использование Lionex.net для совершения сделок, связанных с отмыванием финансовых средств, то есть тех сделок, основной целью которых является возврат незаконно полученных денег на финансово-экономический рынок. Также сервисом пресекаются все сделки, которые имеют незаконный характер. Настоящая Политика AML (Anti-Money Laundering, далее — Политика) регламентирует деятельность Lionex.net в отношении борьбы с отмыванием денег и ее вовлеченность в борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности.Нажимая кнопку «Создать заявку», вы соглашаетесь на проверку всех транзакций, направленных на адрес нашего обменного сервиса. В случае, если анализатор GetBlock выявляет параметры риска более 60% общего риска, либо один или более рисков из нижеперечисленных:

— Darknet Marketplace 1%;

— Darknet Service 1%;

— Scam 1%;

— Stolen 1%;

— Mixing Service 1%;

— Exchange Fraudulent 1%;

— Illegal Service 1%;

— Ransom 0,1%;

— Terrorism Financing 0,1%;

— Gambling 1%;

— Enforcement Action 1%;

— Fraudulent Exchange 1%;

— Stolen Coins 1%;

— Illicit Actor/Organization 1%;

— High-Risk Jurisdiction 1%;

— Sanctions 1%;

— Fraud Shop 1%;

— Child Exploitation 0,1%

и др. обмен останавливается.

2.Risk Score в AML‑аналитических сервисах

AML‑аналитические системы (Crystal, Chainalysis, Elliptic) формируют Risk Score транзакции на основе происхождения средств и их связи с различными категориями источников.Risk Score обычно представляет собой распределение долей средств по различным категориям риска. Каждая категория показывает, какая часть средств связана с определённым типом источника.Данный анализ используется исключительно для оценки происхождения средств и не является автоматическим доказательством противоправной деятельности, однако служит основанием для проведения процедур проверки и комплаенса.

3.Если будет обнаружена связь транзакций с вышеупомянутыми площадками, администрация обменного сервиса имеет право запросить прохождение процедуры верификации личности (KYC). Эта процедура включает предоставление видео-селфи с паспортом, на котором чётко видны серия и номер паспорта, ФИО, а также демонстрация кошелька или аккаунта, с которого была отправлена транзакция, с читаемыми данными о дате, времени, сумме и адресе получателя.После успешного прохождения полной верификации обмен может быть приостановлен, а средства возвращены на адрес отправителя с удержанием комиссии в размере до 5 % от суммы блокировки, но не более $100 в эквиваленте. Комиссия удерживается для покрытия затрат, понесённых при обработке транзакции.Для добросовестных клиентов, чьи средства после прохождения KYC/SoF не подтверждены как связанные с отмыванием средств, комиссия за обмен или возврат ограничивается исключительно комиссией сети.

Проверить свой кошелек можете здесь